Телефон: +7 (812) 309-10-24
Обратная связь
Контакты
Тематические новости

21.11.2018
Встречная проверка: представьте истребованные документы, даже если инспектор не указал их реквизиты

20.11.2018
Налоговики пояснили особенности оформления итогов допмероприятий налогового контроля

19.11.2018
До 100 тыс. руб. хотят повысить сумму, за которой можно напрямую обратиться к работодателю должника

все статьи »

Росфинмониторинг разработал порядок, по которому юрлица будут подавать сведения о своих бенефициарах

30.05.2017 г.

Информацию о бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению данных о них юрлицу нужнопредоставлять по запросам ФНС, Росфинмониторинга, а также их территориальных органов. Проект постановления правительства о том, как передавать такие сведения, проходит общественное обсуждение.

Планируется, что информацию нужно будет предоставить в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса. Сведения можно будет направить по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота, отвечающих требованиям ФНС. Росфинмониторинг для направления электронных запросов и получения ответов должен будет пользоваться «инфраструктурой» ФНС.

По проекту электронное сообщение юрлицу нужно заверить усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя или лица, исполняющего его обязанности. В качестве альтернативы проект предусматривает представление электронного сообщения на оптическом или цифровом носителе непосредственно в уполномоченный орган либо по почте заказным письмом. Сопроводительное письмо должно быть подписано руководителем юрлица или исполняющим его обязанности.

Напомним, если юрлицо не представит информацию о своих бенефициарах или принятых мерах по розыску данных о них, ему грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Документ: Проект Постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=64474)
Публичное обсуждение завершается 26 мая 2017 года

Курс валют
на сегодня 11.12.2019 г.
Доллар США63.58
Евро70.39
EUR\USD1,107
Ставка ЦБ РФ7.5%